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向关联方超额采购被“点名”,贝因美认可内控需增强_畅捷通官网注册

2018年10月18日 浏览次数:63457设置

新京报讯(记者 郭铁)贝因美11月16日针对深交所羁系函提出的2项问题作出整改回应,称自身关联生意业务管控流程不够细化,内控有用性须待增强,现在已整改完毕。 早在今年2月,贝因美就曾因内控问题遭到深交所问询。

 

认可内控有用性需增强

 

凭据深交所11月9日向贝因美下发的羁系函,贝因美主要存在向控股股东贝因美团体旗下关联公司超额采购、资产减值情形未实时提交董事会审议并推行信息披露等2项问题。 深交所提醒贝因美,上市公司应老实守信,规范运作,实时提出整改措施。


羁系函显示,贝因美2017年1-9月划分向关联方杭州比因美特孕婴童用品有限公司、宁波妈妈购网络科技有限公司预付采购款子 8034.06 万元和 8776.13 万元,划分超出公司股东大会审议通过的生意业务额度 2184.06 万元、2926.13 万元。 畅捷通官网注册


此外,贝因美2018 年4月26日披露的2017 年年报显示,公司对各项资产计提减值准备总额为5.34亿元,2016年净利润68%。 畅捷通官网注册 但贝因美却并未在2018年2月尾前将这一事项提交董事会审议并推行信息披露义务。


针对上述问题,贝因美11月16日通告中表现,其在整悔改程中发现自身关联生意业务管控流程不够细化,信息传导有用性不足,部门岗位职员对关联生意业务认知度不高,内部控制的有用性须待增强。 公司已收回了超额预付款及利息,财政治理部已落实专人实时审核。

 

内控不足多次受羁系关注

 

事实上,贝因美早在今年2月回复深交所问询时就曾认可,公司存在业绩展望不严谨且多次变换、应收账款授信及收款治理单薄、向控股股东下属公司超额采购、会计将公司误收款子错计成“预收账款”等四大内部控制和财政治理缺陷,其中两项均与控股股东贝因美团体有关。


今年1月21日,贝因美通告将2017年度业绩预告向下修正为亏损8亿元-10亿元,其多名高管均表现“不保证通告内容的真实、准确、完整”。 1月23日,深交所向贝因美下发问询函,要求贝因美对公司内部控制是否存在重大风险等问题举行回复。 畅捷通官网注册


贝因美在2月21日回复问询时枚举了上述超额采购事实,并认可公司关联生意业务管控存在缺陷。 畅捷通官网注册 此外,2017年9月,贝因美团体控股子公司杭州宏盛裕恒实业有限公司与16家单元发生的7163万元款子,错划到贝因美账上,相关生意业务并没有实质发生,但贝因美会计却将该笔“其他应付款子”错误记做“预收款子”。

 

新京报记者 郭铁  编辑 王子扬  校对 何燕