温州最大走私制品油案开庭价值13亿的柴油走私入境

日期: 2019-02-11 阅读: 97797 来源: 注册就送同乐城

  12月5日,浙江省温州市审查院提起公诉的温州海关建关以来查获的最大一起走私制品油案件开庭审理。 审查机关指控黄爱青等28名被告人,涉嫌走私制品油货值达13.5亿余元(以人们币计,下同)涉嫌偷逃税额达5亿余元,数额特殊庞大,依法应当以走私通俗货物罪追究各被告人的刑事责任。

  13亿惊天大案浮出水面

  2017年1月,温州海关缉私分局发现,被告人黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋四兄妹伙同被告人周云文等人组成走私团伙,招聘职员驾驶油船以绕关方式放肆从台湾海峡四周海域过驳柴油入境至瑞安飞云江沿岸码头,销售给来自山东、河南、安徽、江苏等地的油罐车。 同年5月,温州海关缉私分局开展收网行动,查扣10艘涉案船只、百余张手机卡、百余张银行卡以及数百万元现金。 注册就送同乐城 至此,一起惊天大案浮出水面。 注册就送同乐城

  据审查机关指控,自2016年1月最先至2017年5月被查获,仅一年多的时间内,被告人黄爱青等28人逃避海关羁系,接纳从海上偷运入境的方式,相继购置“金石157”“海观山88”“宏浦 135”等 10余艘船舶,共计466个航次,前往境外海域共过驳26万余吨柴油走私入境销售,货值达13.5亿余元,偷逃入口环节应缴税额高达5亿余元。

  “家族式+公司化”的一条龙运作

  在被起诉的28名被告人中,黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋四兄妹的家族成员就有11名,包罗伉俪、子女、外甥媳妇等。 而在走私历程中,黄爱青、黄爱明的多名亲戚、朋侪、同砚或公司员工为其提供了百余个银行账户,用于走私款子的收支。 注册就送同乐城 为了便于治理走私犯罪团伙,该团伙还构建公司化的组织机构,层级上分为股东层、管事层、营业层、员工层等四层,赋予差别的治理权限,领取差别的薪酬,体现突出者另有时机提升。 注册就送同乐城 犯罪团伙成员各有分工和协调。

  该团伙走的每一步都经由经心摆设。 注册就送同乐城 被告人设置“讨论灯号”,明确内部职员分工,通过联系上家、出海讨论、过驳柴油、过磅卸油、同步销售、马仔顶包、统一口径等16个步骤完成走私犯罪。

  此外,该团伙的联络手法极其隐秘,除了与上家使用讨论暗语外,还隐匿船舶真实身份、订立攻守同盟、使用他人银行账号收支款子、使用170开头的不记名网络电话号码段举行内部联络,作案手法极具隐藏性,被告人甚至不惜破费80余万元购置凶猛的藏獒用于看守船只。

  完成35万字700余页审查陈诉

  该案的侦查历时一年有余,温州海关缉私分局先后投入百余名警力,在海内多地对该犯罪团伙成员实行抓捕,抓获或传唤涉案职员90余人。

  由于该走私团体规模重大、组织严密,审查起诉事情艰辛异常,案件文书质料更是卷帙众多。 温州市审查院建立“1·24走私制品油”专案组开展审查起诉事情,并抽调主干气力一连加班30余天。 经审查剖析全案证据,形成的审查陈诉多达35万字700余页,整理涉案各种人物关系、证据链、船只情形等表格20余份;夜以继日剖析统计数百张银行卡的账户生意业务明细,梳理出5亿余元的涉案偷逃税额;审阅检察11部手机25个G的电子数据,核对出多名被告人之间的联系情形。

  专案组卖力人胡金龙告诉记者:“走私犯罪运动要依法严肃攻击,它不仅严重破损我国税收羁系秩序,同时损害了国家主权和尊严。 在逃避检查的历程中,犯罪分子甚至将船上的柴油倾倒在江面或海面上,破损了东南沿海的海洋生态情况。 ”

  12月4日上午,为提高庭审效率,在主审法官的主持下,召开了控辩双方到场的庭前集会,温州市审查院公诉人与31名辩护人就本案涉及的法式性问题、举证方式等举行相同,告竣了共识。

  在12月5日至6日两天的庭审中,法庭集中审理了各被告人的犯罪事实、偷逃税额和其他争议性问题。 为充实保障各被告人的辩护权,法庭审理还将择期继续举行。

  范跃红 温萱

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文:成文沈
编辑:周辛杜    

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