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黑龙江森耀状师事务所涉嫌诈骗,全所110人被抓:bet存款

2019-06-12 来源: 章乙

原题目:黑龙江森耀状师事务所涉嫌诈骗,全所110人被抓

黑龙江森耀状师事务所涉嫌诈骗,全所110人被抓

黑龙江森耀状师事务所2015年起,便通过巨型户外广告、电视和报纸广告对外宣称:讼事不赢,分文不收。 同时,该所还约请黑龙江电视台某著名节目主持人为其拍摄广告举行宣传。

道外公循分局第八次转达内容:

一、侦办希望情形

黑龙江森耀状师事务所涉嫌诈骗一案,我局于2016年7月30日立案举行侦查。 bet存款 自2016年8月1日以来,森耀专案组共计抓获犯罪嫌疑人111人并接纳了刑事强制措施,主要犯罪嫌疑人基本所有到案。 现在逮捕31人,取保候审79人,刑事拘留1人。 四名主犯宋立国、宋立辉、周云贺、李明已移送起诉至哈尔滨市人们审查院,2017年6月8日哈尔滨市人们审查院已向哈尔滨市中级人们法院对上述四人提起公诉,其余犯罪嫌疑人我局已移送起诉至道外区人们审查院,近期将交由道外区人们法院依法审理。

二、追赃挽损事情

为尽最大起劲挽回被害人的经济损失,专案组投入了大量的人力、物力、财力,辗转天下多地举行追赃挽损事情,经多方不懈起劲,停止现在专案组冻结、查封、追缴相关嫌疑人、涉案人资金共计人们币5460余万元;扣押涉案车辆七台(其中四台无争议,另三台车有贷款);查封涉案房产三处。 近期专案组凭据甄此外涉案资金情形,划分派员前往北京、上海、浙江等多地开展追赃挽损事情。 2017年5月23日,专案组在上海冻结了涉案嫌疑人孙可欣名下平安银行上海延平支行存款36000元;2017年5月26日,专案组前往北京、上海经与银行及基金公司多方相同乐成将之前查封的嫌疑人宋立国名下15,933,176.18元基金赎回并已将该笔资金转至专案组指定账户内;专案组将嫌疑人宋立国、宋立辉等人用于兑所(呼兰广福状师事务所)所花转所费72000元乐成追缴,并已于2017年6月2日转入专案组指定账户内;2017年7月1日专案组前往北京、上海,管理之前查封的嫌疑人孙可欣名下10,077,718.00元基金的赎回事情,现经相同银行正在核实相关信息,待信息核实事情完毕专案组将把该笔基金赎回同时存入专案组指定账户。

三、嫌疑人抓捕事情

2017年6月9日,在北京警方的鼎力大举配合下专案组在北京市丰台区马家堡东路86号院楼下乐成将上网追逃的本案主犯宋立国的妻子孙可欣抓获,专案组在北京开展了相关查证事情后已于2017年6月17日将犯罪嫌疑人孙可欣乐成押解回哈,现已被我局依法刑事拘留。

四、被害人取证事情

停止现在经司法审计,黑龙江森耀状师事务所自2015年3月至2016年7月共计与5013名当事人签署了4216份委托署理条约,共计造成被害人损失81,323,310.00元。

近期司法局向我局专案组提供了一份6282人的森耀被害人名单,经专案组对上述职员名单与审计认定的被害人名单逐一核实比对,期中有1452人未在司法审计的被害人名单内。 审计陈诉中认定被害人须有当事人的报案笔录、委托署理条约、收款凭证。 现有部门当事人仅在司法局挂号,未到公安机关制作报案笔录或未向公安机关提供委托署理条约、收款凭证,因此无法在此次审计陈诉中予以认定。 针对上述情形专案组已与哈尔滨市司法局举行了有用相同,专案组将向市司法局提供1452人的详细名单,由司法局卖力电话通知上述职员尽快到公安机关取证或核实相关情形。

五、需要回复的问题。

经我局进一步事情,现就相关问题回复如下:

一、要求宣布所有森耀所案件受害人名单的问题

停止现在经司法审计,黑龙江森耀状师事务所自2015年3月至2016年7月共计与5013名当事人签署了4216份委托署理条约,共计造成被害人损失81,323,310.00元。

司法局向我局专案组提供了一份6282人的森耀被害人挂号名单,经专案组对上述职员名单与审计认定的被害人名单逐一核实比对,期中有1452人未在司法审计的被害人名单内。 审计陈诉中认定被害人须有当事人的报案笔录、委托署理条约、收款凭证。 bet存款 现有部门当事人仅在司法局挂号,未到公安机关制作报案笔录或未向公安机关提供委托署理条约、收款凭证,因此无法在此次审计陈诉中予以认定。 针对上述情形专案组已与哈尔滨市司法局举行了有用相同,专案组将向市司法局提供1452人的详细名单,由司法局卖力电话通知上述职员尽快到公安机关取证或核实相关情形。

思量到森耀案件被害人人数众多,接纳一次性宣布所有被害人信息的方式会造成被害人小我私家信息的外泄。 专案组拟接纳指定所在查询的方式举行森耀案件被害人信息的查询宣布,详细查询方案建议如下:

1、查询通知:通知企图接纳两种方式举行。 一是建议由市司法局根据其已挂号的被害人名单电话通知查询时间及所在。 二是建议由市司法局在省、市媒体上刊登、公布“森耀案件被害人确认查询通知”。

2、查询所在:拟由哈尔滨市公安局协调市辖九区、九县公安机关,以被害人户籍所在地为主前往户籍地经侦部门举行查询。 bet存款 外省、市被害人专案组将宣布查询电话举行查询。

3、查询要领:我局专案组会将审计陈诉已认定的5013人被害人名单以电子版形式发至查询单元,被害人可以属地原则到指定公安机关经侦部门举行查询。

4、查询要求:被害人本人需携带身份证原件、条约原件、发票原件(注明:无上述要求原件的不予查询)于指准时间到指定所在举行查询。 查询效果已在审计认定的5013名被害人名单内的即为已确认被害人且手续完整,未在名单内查询到的可与专案组联系。

二、假状师名单及受骗金额

森耀所执业状师名单由哈尔滨市司法局宣布,未在该名单上的职员存在在森耀状师事务所跨所执业的情形,此情形应由市司法局核实后举行宣布。

三、宣布192人接受森耀状师办案的职员名单

现经司法审计已认定5013名森耀被害人,尚有部门被害人未予认定,待取证事情竣事后,公安机关最终以审计陈诉认定的被害人数提起诉讼。

六、下步事情偏向。

森耀专案是我省首例状师事务所涉嫌诈骗的案件,公安机关对此案高度重视。 我局和道外分局相关部门抽调的精兵强将已经一连加班加点事情了一年的时间。 所取得的庞大事情成效是有目共睹的。 下一步,专案组将全力加速办案历程,进一步牢固相关证据质料,把此案办成“铁案”。 一是抢抓时间,放弃一切节沐日休息,争取在最短的时间内走完诉讼法式,让此案尽快进入审讯阶段,审讯完毕后,即可根据相关部署,进入到返赃阶段。 二是继续加大对此案其他涉案职员特殊是4名在逃职员的追捕力度,力争尽快将其抓捕到案。 三是继续加大涉案资产的追缴扣押力度,只要有线索的就坚决一查到底,能多追回一分是一分,最大限度为受害群众挽回损失。

市审查院转达内容:

哈尔滨市公安局向我院移送审查起诉的被告人宋立国等4人涉嫌诈骗一案,我院受理后,分管副审查长靠前指挥,多次听取案件希望汇报,公诉处组织精悍办案气力,与公安机关协同配合,做到既把好案件质量关,又从快起诉攻击犯罪。 经一次增补侦查后,于2017年6月8日以宋立国、宋立辉、李明、周云贺组成诈骗罪,宋立辉、李明组成寻衅滋事、妨害公务罪起诉至哈尔滨市中级人们法院。 现将案件有关情形转达如下:

一、被告人的基本情形

被告人宋立国系黑龙江森耀状师事务所(以下简称森耀所)出资人,被告人宋立辉系森耀所谋划人,被告人李明系森耀所非诉组卖力人,被告人周云贺系森耀所接待部卖力人。

二、起诉认定的犯罪事实

(一)诈骗犯罪

2015年3月至2016年7月,被告人宋立国、宋立辉等人,接纳发放小广告、在市区内主要街区安装LED显示屏、在新闻媒体做广告等方式,举行虚伪宣传。 被告人周云贺指使接待组成员,冒充状师诱骗来所咨询的被害人。 被告人李明作为非诉组长,在社会上招募多名非执法事情职员,冒充办案状师与被害人接触,以署理案件为名拖延时间、虚伪署理,到达占有署理费的目的。 经公安机关审计,森耀状师事务所及金才、广福状师事务所共与5013名被害人签署了4216份委托署理条约,造成被害人损失人们币81,323,310元。 宋立国、宋立辉等人将赃款用于购置房产、车辆、基金、支付广告费、支付接待组及非诉组职员提成等。 案发后,公安机关追缴了部门赃款赃物。

(二)寻衅滋事犯罪

2015年5月至2016年7月时代,被告人宋立辉、李明等人多次对到森耀所暗访的律协事情职员、卖力拆除其私建广告牌的行政执法职员,以及到森耀所要求退费的被害人威胁、吓唬,造成恶劣社会影响。

(三)妨害公务犯罪

2015年11月至2016年4月,被告人宋立辉、李明纠集刘泽阳、房柱等数十人,以开车阻拦、围堵和对执法职员威胁、唾骂等手段,阻碍哈尔滨市都会治理行政执法局事情职员在哈尔滨市南岗区果戈里大街等地,拆除森耀所违法设置的电子显示屏幕,阻碍国家机关事情职员依法执行职务。

三、下步事情摆设

审查机关组织办案职员继续研究案情,准备事情预案,并与审讯机关相同,做好开庭前的准备事情。

市法院转达内容:

我院于2017年6月8日受理哈尔滨市人们审查院指控被告人宋立国、宋立辉、李明、周云贺犯诈骗罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪一案。 审查机关指控宋立国、宋立辉、李明、周云贺于2015年3月至2016年7月间,以黑龙江森耀状师事务所、北京市金才状师事务所、黑龙江广福状师事务所的名义通过宣传“讼事不赢,一钱不受”等手段,骗取被害人信托,与5013名被害人签署4216份委托条约,造成被害人损失人们币81,323,310元,宋立国、宋立辉、李明、周云贺组成诈骗罪。 此外,宋立辉、李明又组成寻衅滋事罪、妨害公务罪。 bet存款 我院受理案件后,对该案高度重视,组成由刑一庭副庭长宿雷担任审讯长,与营业主干组成合议庭。 于6月13日向四名被告人送达了起诉书副本。 本案卷宗共242册,涉及被害人5000余人,现阶段正在组织状师阅卷,合议庭成员划分审阅卷宗质料。 案件审理正在有序推进中。

森耀状师事务所广告(泉源网络)

以上是森耀通过海量广告,经心为自己打造的辉煌形象,吸引全省各地群众慕名而来,营销手段堪称完善。

2016年7月5、6、7日受害群众在森耀大厦门口堵路维权

7月8日到省信访中央,后数百群众站在省政府大门口,

7月9日下战书,几十名受害群众到中央大街举纸片抗议,引起游客围观

7月10日上午,几十名受害群众到防洪纪念塔抗议

多名受害人讲述的遭遇(泉源网络)

一个来自外地,受骗八万块钱的大叔:

这位牡丹江的大叔是要在省高法申请再审,去年八九月间在电视上看到了新闻夜航的广告,重点是“讼事不赢一钱不受”特殊有吸引力,就特意赶到哈尔滨来了。

一到哈尔滨,也是被森耀的大局面给镇住了,“这么大一栋楼全是一家的,还在大厅里挂着平安保险公司承保,可能是状师费森耀不给退的话,平安保险给赔?”

“旁边那些小状师所都不用去了,就这家了。 ”

被忽悠的历程是如出一辙的:年轻的接待员、询问案情、经主任研究以为能赢。 担忧法官不公正?没关系,北京有后台啊,若是法官敢整事都得挨摒挡。 先交押金不赢给退、签条约以后你就回家等赢讼事啥也不用管了。

这位大叔10月份交钱签条约,然后是漫长的等候,对方从不自动给他打电话,着实着急最先催问,对方有种种捏词,枚举几个:

-你的办案状师出庭去了;

-你的办案状师出差了;

-你的办案状师换人了;

向对方要状师的电话,回复是:你只打这个电话就行,凭据所里划定,办案状师的手机号不能告诉你。

另有更绝的一招:“你的案子被转到另一个组卖力了”,然后上边的历程再重玩儿一遍。

大叔着实忍不下去,打所谓的“北京投诉电话”,接电话的人竟然是东北口音。

一个借三千块钱交状师费的残疾人

这是我见到最惨的一个受害人,没有左臂,骨瘦如柴,晒的雀黑,约莫六十岁左右的一个老人,靠政府给的低保生涯。 他说别人都交了几万几十万几百万的,他的钱最少,但这三千块钱是他向别人借的,现在还不上,对他来说是个大事,特殊犯愁。

条约骗得手就不认可

一位被欠工程款的年老讲起他年前找森耀退费的事情,其时一个李主任把他领到一个大办公室谈话,旁边摆设十多个小青年撸胳膊挽袖子的围着。 李主任让他把跟森耀签的条约拿出来看看,这位年老把条约交给李主任。 李主任把条约放起来,随后就说没拿他的条约。 年老对李主任说了一番话:

“我比你们年轻的时间就干这个,你们也是养家生活在这挣俩钱,谁有杀人允许是咋的?不用吓唬我。

“你今天不把条约还给我,我就不要了,以后也不朝森耀要钱,我朝你小我私家要,你记着我。 ”说完年老就走,李主任急遽叫住年老,把条约还给他。

维权群体众生相

在上边举的例子之外,另有众多遭遇和气势派头各不相同的当事人。 有立案后状师稀里糊涂打输了讼事的;有状师出庭像泼妇骂街,被当事人强烈藐视的;有被恒久拖延凌驾诉讼时效,因此遭受庞大损失的;有被状师带着几个小青年堵抵家里威胁的;另有不仅要求退还状师费,还要私自捉拿办案状师要求赔偿损失的。

森耀跟京成状师事务所是什么关系?

有这样一条被传的有鼻子有眼的新闻:“京成是北京一家大型状师事务所,天下大都会都有分店,现在把森耀收购了。 ”,“京成以前就是森耀的后台老板。 ”为此我特意去网上搜索,北京基础就没有一家叫做“京成”的大型状师事务所,纯属谣言。 bet存款

部门广告牌

哈尔滨司法局向道外区公循分局报案的质料,见下图:

本案中一个被忽略的群体,就是那些刚出校门就被森耀招聘来的执法专业结业生们,下图是一个招聘会:

这些刚出校门的年轻学子,进入社会的第一堂职业课,竟然是在森耀这样一家毫无职业操守的律所上的,会不会松弛了他们对执法的信心?状师不去做维护执法威严的事,反而在做违法的事情,这样的状师,道德何在?

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